工行镇宁支行:协助警方打掉一违法犯罪团伙
发布日期:2022-05-13 04:18   来源:未知   阅读:

  日前,工行安顺镇宁支行通过银警联动,成功协助公安机关打掉一个帮助电信网络诈骗分子转移犯罪资金的“跑分”团伙,抓获跑分人员2人,刑事拘留1人,惩戒2人,相关反洗钱工作获得公安机关表扬及感谢。

  2022年3月底,客户席某到安顺分行镇宁支行咨询其账户冻结原因并要求解除控制,网点工作人员按照工作流程对该客户身份信息及账户情况进行核实后发现,该客户银行账户已被省外公安机关紧急止付,发现此情况网点工作人员立即以业务流程复杂为由稳住该犯罪嫌疑人。同时,通过系统进一步核查其账户交易记录,发现该客户账户交易行为异常,与其身份信息不匹配。了解该情况后,网点工作人员立即通过电话与上级部门及当地公安机关取得联系,随即公安机关迅速抵达将该犯罪嫌疑人带走调查。

  4月,经反诈中心对该笔线索进一步深挖,确认该客户为涉嫌利用银行账户帮助转移电信网络诈骗犯罪非法资金的“跑分”团伙成员,并成功打掉该违法犯罪团伙。

  下一步,工行安顺镇宁支行将持续加强与公安机关及监管部门的联系,积极履行反洗钱工作职责,做好打击治理电信网络新型违法犯罪专项行动各项工作,助力扭转当前账户出租出借行为猖獗、银行卡被大量用于犯罪、涉案账户数量居高不下的被动局面,切实保障好人民群众的财产安全,助力维护和谐有序的社会金融环境。(张宸放)

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